Prezentację prześlemy do Ciebie e-mailem
Monitoring transakcji finansowych osób fizycznych i prawnych
Zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach nie tylko banki, ale także wszelkie instytucje finansowe powinny monitorować transakcje finansowe osób fizycznych i prawnych. Dlatego też UNITY-BARS wprowadził na rynek nowy produkt – nowoczesny system AML.
W ogólnej definicji AML to walka z praniem pieniędzy, walka z finansowaniem terroryzmu, finansowaniem tworzenia broni masowego rażenia oraz kontrola podejrzanych działań finansowych.
Systemy AML zawierają zestaw kryteriów wskaźnikowych, zgodnie z których weryfikacją tworzony jest raport i czynniki zatrzymania dla każdego klienta banku lub firmy finansowej. Na Ukrainie istnieje ponad 300 takich kryteriów, ich listę reguluje NBU. Takie kryteria może dodać sam bank lub firma finansowa. System monitoruje wszystkie podejrzane działania i transakcje Klienta oraz generuje alerty. W ten sposób monitoring finansowy widzi profil ryzyka klienta, co pomaga instytucji finansowej w podejmowaniu decyzji o współpracy z tym klientem i dalszych działaniach.
Monitoring finansowy jest integralną częścią globalnego systemu finansowego. Wdrożenie AML i, co najważniejsze, prawidłowe działanie takiego oprogramowania jest bardzo uważnie monitorowane przez międzynarodowych darczyńców i partnerów. W krajach UE systemy AML są stosowane od dawna i charakteryzują się dużą efektywnością, o czym świadczy niski poziom korupcji i terroryzmu finansowego.
Rozwój „od podstaw” zgodnie z najnowszymi wymaganiami światowych regulatorów rynków finansowych, wymogami Narodowego Banku Ukrainy i wyłącznie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
Instalacja systemu jako odrębnego systemu wykorzystującego mikroserwisy, który jest autonomiczny i nie ma wpływu na inne systemy bankowe
Integracja oprogramowania z dowolnym systemem dostarczającym informacji niezbędnych do weryfikacji
Rozwiązanie przemysłowe, które zawiera wszystkie podstawowe wskaźniki regulowane przez NBU, a także mechanizm dodawania wskaźników bezpośrednio przez użytkownika
Skontaktuj się z nami, a powiemy Ci, jak BarsAML może zyskać na Twojej firmie