BarsAML | UNITY-BARS

01Головна 02Компанія 03Продукти 04Проєкти 05Новини 06ВакансіЇ 07Контакти

Разом до перемоги!

UNITY-BARS підтримує фінансовий сектор України та ЗСУ і працює на повну потужність. 🇺🇦

Головна Компанія Продукти Проєкти Новини ВакансіЇ Контакти

Отримати презентацію BarsAML

Ми надішлемо презентацію Вам на email

Моніторинг фінансових транзакцій фізичних та юридичних осіб

Про продукт

Що таке Bars AML?

Згідно з останніми змінами в законодавстві не тільки банки, а й будь-які фінансові установи мають реалізовувати моніторинг фінансових транзакцій фізичних та юридичних осіб. Тому UNITY-BARS запустили новий продукт – сучасну AML-систему.

В загальному визначенні AML – це протидія відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом, протидія фінансуванню тероризму, фінансуванню створення зброї масового ураження та контроль підозрілої фінансової діяльності.

Робота системи

Як відбувається моніторинг?

Системи AML містять набір критеріїв-індикаторів, згідно з перевіркою яких формується звіт та стоп фактори на кожного клієнта банку або фінансової компанії. В Україні цих критеріїв налічується більш ніж 300, їхній перелік регламентується НБУ. Також такі критерії можуть бути додати самим банком або фінансовою компанії. Система відстежує усі підозрілі дії та транзакції клієнта і формує алерти. Таким чином фінансовий моніторинг бачить ризик-профіль клієнта, що допомагає фінансовій інституції ухвалювати рішення стосовно співпраці з цим клієнтом та подальших дій.

Фінансовий моніторинг є невід’ємною частиною світової фінансової системи. За впровадженням AML, а головне – за коректною роботою такого ПЗ дуже ретельно стежать міжнародні донори та партнери. У країнах ЄС AML-системи використовуються вже давно та показують високу ефективність, про що свідчить низький рівень корупції і фінансового тероризму.

Переваги системи

Які основні переваги нового AML-продукту від UNITY-BARS?

Розробка 'from scratch' згідно з останніми вимогами світових регуляторів фінсових ринків, вимогами НБУ та тільки із використанням новітніх технологій
Встановлення системи як окремої системи з використанням мікросервісів, що є автономним та не впливає на інші системи банку
Інтеграція ПЗ з будь-якою системою, що надає необхідну для перевірки інформацію
Промислове рішення, в яке закладено всі базові індикатори, регламентовані НБУ, а також є механізм додавання індикаторів безпосередньо користувачем

Зв'яжіться з Нами

Зацікавлені в наших рішеннях?

Св'яжіться з нами, і ми розповімо Вам як BarsAML може допогти Вашому бізнесу